穿透式 反洗钱 大数据 新模式

央行235号文

落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见,防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质,提高受益所有人信息透明度,规范反洗钱义务机构开展非自然人客户的受益所有人身份识别工作

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受益所有人穿透识别算法说明

对目标企业进行股权关系层层遍历,逐层深入并判定受益所有人,穿透边界为自然人、政府机构、外国公司;

将公司股权层级及各层级实际占有的股权出资占比依次加权求总计算,筛选>=25%的自然人股东;

如果穿透识别结果没有持股25%以上的自然人股东,依据《公司法》筛选企业的关键管理人员或法定代表人。

一站式企业风险管控的平台

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